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A Era da Globalização: Desafios do Crime Organizado e o Papel do Compliance
A globalização e o avanço tecnológico trouxeram desafios para o combate ao crime organizado. Entenda como o compliance vem ganhando importância nesse contexto.
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CuttNews -
21/06/2024
A globalização, impulsionada pela revolução tecnológica, transformou o mercado tradicional em um mercado global, eliminando fronteiras e possibilitando transações internacionais quase impossíveis de serem rastreadas pelas autoridades. Antigamente, o transporte de dinheiro em espécie era o principal risco para a lavagem de dinheiro, mas agora as transações eletrônicas tornaram as operações financeiras mais acessíveis. Com isso, surgem novos desafios para combater o crime organizado transnacional, que se aproveita desse ambiente para atividades ilícitas como o narcotráfico, a lavagem de dinheiro ... clique aqui para ler mais.
