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Globalização e crime organizado: os desafios do compliance
Entenda como a globalização facilita as atividades ilícitas do crime organizado e a importância do compliance na prevenção desses delitos.
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CuttNews -
18/06/2024
A globalização, impulsionada pela revolução tecnológica, trouxe consigo um desafio para as autoridades competentes: como rastrear transações financeiras e comerciais internacionais que ocorrem virtualmente e estão fora do alcance dos sistemas tradicionais de controle? Antigamente, o transporte de dinheiro em espécie cruzando as fronteiras apresentava riscos para o crime organizado. Hoje, porém, as operações financeiras são feitas de forma eletrônica, permitindo que valores sejam enviados para qualquer lugar do mundo com facilidade.
Essa nova realidade criou um ambiente propício para que o cri ... clique aqui para ler mais.
